揚州一特大非法吸收公眾存款案告破 投資人近13000人次

2018年12月11日08:29  來源:揚子晚報
 
原標題:1.6億!投資人多達近13000人次!

部分受騙投資人。

10日,揚州市江都區公安局發布消息,該局成功偵破一起非法吸收公眾存款案,投資人多達近13000人次,涉案資金1.6億多元,張美美(化名)等15名犯罪嫌疑人被依法移送起訴。 

誘惑:周周返利,一年本息翻番

每周都有返利,一年就能翻番。推出這個產品的,是一家名為“統資聯”的電子商務有限公司。

2016年6月的一天,鎮江統資聯電子商務有限公司江都新區店在江都浦江路開業,不少群眾紛紛趕來看新鮮。幾周過去,店裡仍然人來人往。原因何在?不是貨架上的物品有多精美,而是因為這裡經營一款特殊的產品。買了這款產品,一年就能本息翻番,利率更是高得驚人。

張美美是這家店的負責人,宣稱投資人隻需拿出2400元,購買一單這款產品,接下來,投資人什麼事都不用做,公司會每周返還利息100元,連續返利48周,共計返利4800元。也就是說,買了這款產品,隻需一年不到的時間,就能實現投一得二、本息翻番的投資奇跡。除了高額返利,投資人還有額外收獲:每投資一單,就能拿到統資聯超市價值120元的積分卡。憑該積分卡,投資人可以在統資聯超市購買店內商品。

瘋狂:拉親喚友,萬人上當受騙

2016年初,張美美在朋友介紹下了解到了這款產品,立即被統資聯公司的經營模式吸引。為了獲得更多利潤,張美美不但購買了多個訂單,還向公司負責人提出申請,要在江都開加盟店。繳納了6萬元加盟費后,張美美在江都浦江路開了加盟店。此后,她多次以開酒會、口口相傳等方式,宣傳產品、吸引投資。

高利面前,一些市民經不起誘惑。一部分人變成投資人后,又將這一消息告訴其他人。據統計,短短不到半年時間,張美美經營的統資聯江都新區店發展投資人2300多人次,涉及金額3000多萬元。

據張美美介紹,在她的宣傳鼓動下,她丈夫購買了二百多個訂單,哥哥、嫂子、姐姐、侄子、侄女婿等等也都掏出積蓄,“擠”上了這趟“致富列車”。張美美的女兒和兒子不但掏錢買了訂單,還被母親叫到店裡幫忙,負責報單算賬和超市管理。

而像張美美這樣的加盟店,統資聯在江都一共有10家。在利益驅使下,這些加盟店不斷宣傳產品吸引投資,最終將一萬多名群眾發展為投資人。

痛悔:未賺反虧,發財美夢破碎

按照統資聯公司的宣傳,收益一年就能翻番。然而,張美美的加盟店開張沒到半年,公司返利就中止了,她不得不面對本息兩虧、被人追債的局面。

2016年10月下旬,包括張美美在內的投資人陸續發現,每周返還的利息沒有了。張美美多次與總部聯系,對方回復支支吾吾,最后干脆不接電話。直到這一刻,張美美才算清醒過來,發覺這就是個騙局。

當年12月,江都區公安局經偵大隊接到投資人舉報,立即對此進行立案偵查,對張美美等犯罪嫌疑人實施抓捕、審訊。經調查,該案中涉及的江都投資人達到一萬多人次,涉案資金超過1.6億元。

警方在調查后發現,張美美從中不但未賺分文,反而損失巨大。原來,張美美開始時確實收到了返利,但她把收到的返利又拿來追加訂單,還唆使家人加大投入。截至案發時,張美美一家前后購買了500多單產品,扣除返利后仍然虧損一百多萬元。(景晅 鄭江 陳詠)

(責編:唐璐璐、張鑫)

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