江蘇省高院將建疑似職業放貸人名錄 打擊套路貸

2019年05月21日07:06  來源:現代快報
 
原標題:省高院將建疑似職業放貸人名錄

  為懲治“套路貸”和非法放貸違法犯罪活動,推動“掃黑除惡”專項斗爭深入開展,近日江蘇高院印發了《江蘇省高級人民法院關於建立疑似職業放貸人名錄制度的意見(試行)》。

  職業放貸人是指未取得金融監管部門批准、不具備發放貸款資質,向社會不特定對象出借資金以賺取高額利息的單位或個人。各基層法院要根據自身實際,建立疑似職業放貸人名錄制度。審理民間借貸案件首先要進行關聯案件查詢,同一出借人及其實際控制的關聯關系人作為原告,一年內在全省各級法院起訴民間借貸案件5件以上的,該出借人應當納入疑似職業放貸人名錄。通過案件審理或者其他途徑可以初步確定為職業放貸人的,不受上述案件數量的限制。

  疑似職業放貸人名錄應實行動態管理,每年更新一次。經審查,放貸人的放貸行為涉嫌“套路貸”刑事犯罪的,應當依法裁定駁回起訴,並及時將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機關。

  各基層法院確定疑似職業放貸人名錄后,應經中級人民法院匯總后報至省高級人民法院,同時抄送當地檢察機關、公安機關和金融監管部門。疑似職業放貸人名錄中有公職人員的,應當抄送當地紀檢監察部門和當事人所在單位。(顧元森)

(責編:唐璐璐、張鑫)

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