歷時4年、橫跨16省35市、涉嫌銷售假煙40萬余條、涉案金額1.2億元……公安部、國家煙草專賣局督辦的“1·12”生產、銷售偽劣產品案近日在江蘇鎮江審結，該案由鎮江市公安局、鎮江市煙草專賣局聯合偵辦，是當地有史以來抓獲人員最多、涉案金額最大的一起假煙網絡案件。截至目前，到案的23名犯罪嫌疑人相繼被鎮江經開區法院判處10個月至10年不等有期徒刑，並處罰金共計458.9萬元。

一條舉報線索牽出假煙團伙

2019年3月，一條“我從網上購買的兩包煙是假的，發貨地為廣東省”的群眾舉報信息，引起了鎮江市煙草專賣局工作人員的警覺。假煙是這名群眾從一位微信昵稱為“財神”的人那裡聯系購買的。

這些假煙來自哪裡？是否已經流向全國市場？背后是否還有更大的網絡銷售假煙團伙？為實現全鏈條打擊，查清“財神”背后的銷售團伙，鎮江市煙草專賣局立即聯合公安部門開展線索核查。

經過近一年的偵控，微信平台又出現多個類似的賬號進行網上銷售假煙犯罪活動，公安部門通過大數據比對、IP地址核實、交易賬戶流向查詢等技術手段，確定了“財神”先后使用昵稱為“福祿壽”“比爾蓋房”等多個微信號向鎮江及全國多地銷售假煙且數量特別巨大的犯罪事實。

“財神”售假團伙組織嚴密、層級復雜、分工明確、手段專業，通過公路運輸煙絲、假煙成品或半成品到廣東進行再加工，利用網絡在全國范圍招攬下級代理分銷商。

2021年1月12日，鎮江市煙草專賣局會同鎮江市公安局成立了“1·12”專案組，雙方在市公安局辦案中心設立專案組辦公室，形成兩部門常態化協作辦案機制。

“嫌疑人‘財神’使用的聯系方式基本是虛假信息，要從中篩選出有價值的線索，要不斷地進行分析比對，逐條篩選，查看每一個賬戶的違法交易記錄，同時還要梳理好上下線之間的交易流，做好后續証據固定，一個細節都不能放過。”鎮江市公安局巡特警支隊孫明介紹說。

關鍵嫌疑人“財神”涉案証據。受訪者供圖

關鍵嫌疑人“財神”抓獲歸案

專案組從涉案資金流入手，沿“財神”這條線向上下游深挖，最終鎖定了一個人——廣東汕頭籍陳某。

“財神”出現了，如何據此擴大戰果？鎮江市煙草專賣局副局長耿龍華說，加強涉煙案件信息情報研判，發揮好公安機關大數據技術分析優勢至關重要。

陳某在該制售假煙違法鏈條中扮演了重要角色，專案組從其銷售網絡入手，先后赴廣東、浙江、福建、廣西等多地開展案件調查偵破工作。

2021年4月，專案組在廣東對陳某進行了二十多天的調查、蹲守、跟蹤，發現陳某的反偵察意識極強，行事十分謹慎，出門時經常不攜帶作案手機，每次外出送貨，均會安排其他人進行盯梢，一旦有異常情況他馬上就能覺察。陳某所在地村庄房屋相連、巷道相通、通道狹窄，當地人對陌生人也十分警覺。

面對重重困難，專案組與陳某斗智斗勇，對他經常出沒的地方進行24小時不間斷偵控，最終將其抓獲，並在其涉案場所現場查獲假冒卷煙750余條、手機40余部、筆記本電腦20余部、硬盤10余個、賬冊70余本，用於作案的快遞單打碼機1台。

經審查，陳某通過網絡不見面的形式，將接收到的卷煙訂單信息下派至分銷商，而后通過快遞面向全國銷售。

隨著辦案人員的深挖細查，陳某的上線以及兩個假煙分銷商也被一並抓獲，一個涉及原輔材料運輸、存儲、銷售的廣東汕頭制售假煙團伙浮出水面。

斷鏈破網持續擴大戰果

順藤摸瓜，專案組開始了鋪網式排查。

2021年5月20日，專案組抓獲廣東制售假煙團伙在鎮江市的下級分銷商康某及其同伙糜某。兩人除了接收從廣東地區發到鎮江的假煙，還有大量從廣西防城港發來的快遞。5月22日，兩人的上線張某歸案，次月張某的上線闕某也被抓獲。當年，一個假煙來源指向越南及福建雲霄的廣西防城港售假團伙揪了出來。

去年3月，專案組對犯罪嫌疑人闕某的數據再次梳理，發現自2019年1月以來，鎮江籍人員吳某不僅從闕某處購買假煙，還向另一個假煙銷售商購買專供出口的香煙和外煙，涉案金額20余萬元。隨后，又一條從廣東廣州輻射全國其他省市的假煙銷售網絡被摧毀。

據了解，2021年，“1·12”案件入選江蘇省煙草專賣局年度行政執法十大典型案例﹔2022年，該案被國家煙草專賣局評為特大案件﹔2023年3月6日，此案被公安部、國家煙草專賣局列為部級督辦案件。案件督辦函下發以后，鎮江市煙草專賣局與公安部門召開打假聯席會議，整合辦案力量，推動該案向制假販假源頭延伸。

2023年4月，4名到案人員被鎮江經開區法院依法判處實刑。截至目前，隨著最后一批到案人員陸續宣判，已到案的23名犯罪嫌疑人全部完成判決。

在鎮江市煙草專賣局負責人李一匡看來，“1·12”案件能夠順利偵破，得益於精准的大數據分析和線索研判，這也是持續鞏固完善煙草、公安聯合打擊協作機制的重要成果。

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