桂林5男子利用银联刷卡机非法套现3500万
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桂林5男子利用银联刷卡机非法套现3500万

【字号:  】【打印】【关闭 http://js.people.com.cn 2012-05-20 14:38
  广西桂林警方19日向媒体通报,桂林市公安局经济犯罪侦查支队成功破获该市首例利用POS(银联刷卡机)非法套现3500多万元的案件,目前,曾某等5名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪被警方提交检察机关批准逮捕。
  
   据警方介绍,4月1日,桂林某银行向桂林经侦支队报案称,2011年12月,银行在例行检查时,发现桂林某五金店店面不足10平方米,但每日交易额竟达到几十万元。当店主伍某关上店门到银行接受询问时,店里的POS机仍在不停地刷卡。银行当即停止了该店的3台POS机使用并且向上级汇报展开调查。经调查,银行认为客户伍某有可能在从事非法交易,遂向警方报案。
  
   接到报案后,经济侦查支队迅速的展开了调查,一方面汇集银行资料,一方面调查店里的POS机的资金动向,掌握了大量人证物证。
  
   4月19日,警方将伍某、曾某、陈某、谭某、白某等5名犯罪嫌疑人抓获。并从曾某的办公室里就搜查出3台POS机,400多张信用卡。
  
   据犯罪嫌疑人交代,5名嫌犯分工明确。伍某利用他的五金店向银行申请了3台POS机,租给了曾某,每台每月收800元租金。曾某租了一间办公室并雇了陈某和谭某取现金,白某将套现的钱拿去放高利贷。
  
   曾某交代,2011年通过朋友认识了伍某,嗅到了信用卡套现的“商机”,通过POS机虚构交易等手段,帮助他人套取银行资金,按照一定比列收取手续费非法牟利。于是曾某通过报纸信息和小广告等招揽了大量的“养卡”客户,伙同陈某和谭某展开了他们的“业务”并从每笔交易里收取1%—2%的手续费。短短6个月非法套现3500万元。
  
   警方称,利用POS机非法套现案在桂林仍属首例,扰乱了金融秩序,增加了金融的不稳定因素。根据中国有关法律规定,利用POS机虚假交易、非法交易金额超过100万元将依法追究法律责任。 (唐梦宪 齐祺 赵丽佳)
来源: 中国新闻网 编辑:陈天源
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