扬州一特大非法吸收公众存款案告破 投资人近13000人次

2018年12月11日08:29  来源:扬子晚报
 
原标题:1.6亿!投资人多达近13000人次!

部分受骗投资人。

10日,扬州市江都区公安局发布消息,该局成功侦破一起非法吸收公众存款案,投资人多达近13000人次,涉案资金1.6亿多元,张美美(化名)等15名犯罪嫌疑人被依法移送起诉。 

诱惑:周周返利,一年本息翻番

每周都有返利,一年就能翻番。推出这个产品的,是一家名为“统资联”的电子商务有限公司。

2016年6月的一天,镇江统资联电子商务有限公司江都新区店在江都浦江路开业,不少群众纷纷赶来看新鲜。几周过去,店里仍然人来人往。原因何在?不是货架上的物品有多精美,而是因为这里经营一款特殊的产品。买了这款产品,一年就能本息翻番,利率更是高得惊人。

张美美是这家店的负责人,宣称投资人只需拿出2400元,购买一单这款产品,接下来,投资人什么事都不用做,公司会每周返还利息100元,连续返利48周,共计返利4800元。也就是说,买了这款产品,只需一年不到的时间,就能实现投一得二、本息翻番的投资奇迹。除了高额返利,投资人还有额外收获:每投资一单,就能拿到统资联超市价值120元的积分卡。凭该积分卡,投资人可以在统资联超市购买店内商品。

疯狂:拉亲唤友,万人上当受骗

2016年初,张美美在朋友介绍下了解到了这款产品,立即被统资联公司的经营模式吸引。为了获得更多利润,张美美不但购买了多个订单,还向公司负责人提出申请,要在江都开加盟店。缴纳了6万元加盟费后,张美美在江都浦江路开了加盟店。此后,她多次以开酒会、口口相传等方式,宣传产品、吸引投资。

高利面前,一些市民经不起诱惑。一部分人变成投资人后,又将这一消息告诉其他人。据统计,短短不到半年时间,张美美经营的统资联江都新区店发展投资人2300多人次,涉及金额3000多万元。

据张美美介绍,在她的宣传鼓动下,她丈夫购买了二百多个订单,哥哥、嫂子、姐姐、侄子、侄女婿等等也都掏出积蓄,“挤”上了这趟“致富列车”。张美美的女儿和儿子不但掏钱买了订单,还被母亲叫到店里帮忙,负责报单算账和超市管理。

而像张美美这样的加盟店,统资联在江都一共有10家。在利益驱使下,这些加盟店不断宣传产品吸引投资,最终将一万多名群众发展为投资人。

痛悔:未赚反亏,发财美梦破碎

按照统资联公司的宣传,收益一年就能翻番。然而,张美美的加盟店开张没到半年,公司返利就中止了,她不得不面对本息两亏、被人追债的局面。

2016年10月下旬,包括张美美在内的投资人陆续发现,每周返还的利息没有了。张美美多次与总部联系,对方回复支支吾吾,最后干脆不接电话。直到这一刻,张美美才算清醒过来,发觉这就是个骗局。

当年12月,江都区公安局经侦大队接到投资人举报,立即对此进行立案侦查,对张美美等犯罪嫌疑人实施抓捕、审讯。经调查,该案中涉及的江都投资人达到一万多人次,涉案资金超过1.6亿元。

警方在调查后发现,张美美从中不但未赚分文,反而损失巨大。原来,张美美开始时确实收到了返利,但她把收到的返利又拿来追加订单,还唆使家人加大投入。截至案发时,张美美一家前后购买了500多单产品,扣除返利后仍然亏损一百多万元。(景晅 郑江 陈咏)

(责编:唐璐璐、张鑫)

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