人民网南京1月4日电 4日，“钱宝系”案件迎来最新进展。南京市中级人民法院发布“钱宝系”案件集资参与人信息登记核实公告，被告人张小雷犯集资诈骗罪一案（以下简称“钱宝系”案件）涉财产部分已依法立案执行，为维护受损集资参与人的合法权益，将于2023年1月5日开展“钱宝系”案件全国集资参与人信息登记核实工作。

公告中提到，信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资，且转入资金有损失的集资参与人。实际转入金额（仅指转入的本金，不包括收益）减去提现金额、消费金额为实际损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。集资参与人实名注册多个“钱宝网”账户的，或同时参加线上、线下集资的，其转入、提现、消费及损失金额合并计算。

根据公告，本案信息登记核实工作采取线上方式开展。受损集资参与人通过微信小程序“钱宝系”案件信息登记核实系统进行信息登记核实，微信小程序启用时间为2023年1月5日上午九点。本次信息登记核实工作期限为2023年1月5日至2023年2月10日，春节期间（2023年1月21日至2023年1月27日）微信小程序暂停开放。

2017年12月26日，“钱宝网”实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪向南京市公安机关投案自首。南京市公安局江北新区分局立案侦查，并对张小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。2018年2月1日，南京市浦口区人民检察院对“钱宝网”实际控制人张小雷以及参与“钱宝网”非法集资犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飞等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

经侦查，2012年以来，张小雷等人创办“钱宝网”，在银行设立资金池账户，通过“钱宝网”发布虚假广告任务，利用多家第三方支付平台，以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵，采用“借新还旧”的方式，向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司，分工负责“钱宝网”的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等，为“钱宝网”非法集资提供帮助。据初步统计，张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右。截至案发，“钱宝网”所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小，实际已无兑付能力。

据了解，南京市公安机关对该案依法开展刑事侦查以来，已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产。

关于此次登记核实内容，集资参与人可通过微信小程序登记个人身份、联络方式、收款账户等信息，并对参与集资情况进行核实。其中，登记身份信息要按照系统要求填写姓名、性别、身份证号码、工作单位等；登记账户信息要按照系统要求填写收款银行卡账号、开户行名称等。

需要注意的是，本次信息登记核实的结果将作为资金清退的依据，未在规定时间内进行登记或填写信息不准确的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。同时，集资参与人须在信息登记核实系统对其损失金额进行确认，未在规定时间内对损失金额进行确认的，不列入资金清退对象。如集资参与人对损失金额不予认可，须及时通过信息登记核实系统提交疑义申请，以免影响资金清退进度。

此外，本次信息登记核实原则上应由集资参与人本人操作完成；确因特殊原因无法由本人进行操作的，由代理人代为操作。公告中还提到，集资参与人应注意防范电信诈骗和网络诈骗，办案机关不会要求集资参与人通过其他途径提供个人隐私信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。对故意编造虚假信息、伪造证据材料、干扰信息登记核实工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究相应的法律责任。

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