鎮江丹陽多家企業被查 涉及逃廢金融債務數十億元

為嚴厲打擊惡意逃廢金融債務違法犯罪行為，有效防范化解金融風險，今年2月份以來，丹陽警方開展“打逃掃非”專項行動，雷霆出擊，對欠錢不還的"老賴"進行隱匿資產大起底。截至目前，警方已經對犯罪嫌疑人潘某大、王某燈等12人採取刑事拘留等強制措施，涉及逃廢金融債務數十億元。

在“打逃掃非”專項行動期間，丹陽市公安局經偵大隊發現。2016年5月份以來，丹陽市蘇中實業有限公司實際經營人潘某大在法院裁定、判決生效后，將其位於泗洪縣第一街的門面房出租，收取租金3900余萬元，且將名下的8套房產虛假抵押給3個親朋好友，其屬於有能力履行法院裁定、判決而未履行，且不如實申報財產，其行為涉嫌拒不執行裁定、判決罪。2016年，潘某大明知泗洪縣人民法院對其抵押給銀行的房產要處置時，指示他人制作虛假的租賃合同，到法院提起執行異議，泗洪縣人民法院進行了公開審理，其行為擾亂了正常的司法秩序。

採訪中，辦案民警介紹，經警方立案調查初步查明，潘某大自2016年以來，採用虛假抵押、惡意資產轉移、體外循環資金、虛假訴訟等方式，惡意逃廢債，社會影響惡劣，已涉嫌重大刑事犯罪。目前，潘某大已被警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦之中。

丹陽市公安局經偵大隊大隊長朱曉偉介紹，近年來，丹陽部分企業法定代表人誠信經營、守法經營意識淡薄，頻頻採用變賣、轉移、隱藏財產等手段，惡意逃廢金融機構債務，嚴重損害金融生態環境。為維護金融經濟安全和秩序穩定，今年以來，警方抽調精干警力20名，成立8個專案組，對涉案企業專案偵辦。期間，專案組一方面圍繞逃廢債企業“融資、經營、逃債”三個階段，收集、固定涉嫌騙取銀行貸款，侵佔、挪用、虛開發票，隱藏會計賬冊、虛假訴訟等犯罪証據，釋放嚴打信號，強化震懾效果﹔另一方面，綜合運用查封、凍結、扣押等資金查控手段，查封虛假抵債的廠房、土地，凍結、追繳隱匿、轉移的涉案資產。

記者了解到，自從開展打擊惡意逃廢金融債務專項行動以來，截至目前，警方已對8家涉案企業進行立案偵查，涉及逃廢債金融債務數十億元，12名犯罪嫌疑人被警方採取刑事拘留等強制措施，專項行動取得階段性戰果。   （王國禹 王 丹 曹德偉）